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浙江新嘉联电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议圆满结束
Author:管理员 Published:2015/1/19 Views:

浙江新嘉联电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2015年1月19日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2015年1月23日以通讯方式召开。

本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,分别审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》、《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的议案》两项议案。

一、2014年12月29日,公司临时接到控股股东上海天纪投资有限公司通知,称其正在筹划与本公司相关的重大事项。为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年12月29日上午开市起停牌,公司先后于2014年12月30日、2015年1月5日、1月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn )上刊登了《重大事项停牌公告》(公告编号:2014-41)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:2015-01、2015-02)。

经确认,该事项涉及本公司重大资产重组事项,2015年1月23日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2015年1月26日开市时起继续停牌。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn )上的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-05)及其后续进展公告。

二、公司董事会同意,以低于人民币5000万元的自有闲置资金择机进行低风险投资理财业务。在上述额度内,可循环使用。授权董事长在上述投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。投资品种不得涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。

投资期限:自董事会审议通过之日起一年内有效。

公告内容详见2015年1月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


证券办    徐莉


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