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新嘉联召开第三届董事会第二十二次会议、监事会第十二次会议
Author:管理员 Published:2015/2/10 Views:

浙江新嘉联电子股份有限公司于2015年2月10日,在公司一楼会议室召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十二次会议。第二十二次会议11111.jpg

会议由公司董事长韦中总先生主持,审议通过了《关于2014年度总经理工作报告的议案》;《关于2014年度董事会工作报告的议案》;《关于2014年度报告及年度报告摘要的议案》;《关于2014年度财务决算报告的议案》;《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;《关于续聘公司2015年度财务审计机构预案的议案》;《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》;《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。监事会主席孙浩初先生在会上作了《2014年度监事会工作报告》。上述内容详见2015年2月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。

对于董事会出具的《2014年度报告》,监事会认为:董事会编制和审核公司《2014年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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